швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури133853
2 Історія України34748
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)31892
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги31115
5 Звіт про проходження виробничої практики 25219
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка24968
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19530
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18421
9 Правопис слів іншомовного походження17065
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16419
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення
загрузка...

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


2

Тема: «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину» (ID:12077)

| Размер: 24 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України) від 5 квітня 2001 року.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
4. Закону України “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 15 листопада 2001 року.
5. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р.
6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.
7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
8. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р.
9. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки” № 552/2009 від 31 березня 2000 р.
10. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
11. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р,
13. Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України: Затверджений наказом ДПА, ДМС № 109/188 від 16 березня 2001 р.
14. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил» від 26 лютого 1999 р. за №2.
15. Конвенція РЄ “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом” від 8 листопада 1990 р: Ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.
16. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” від 10 червня 1991 р.

Монографічна, наукова та інша література

1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
2. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.
3. Лисенко І. ЦРУ і Пентагон мають лапи... // Український діловий тижневик “Галицькі контракти”: Рубрика “Лінія оборони”. - №32. – серпень 2001 року.
4. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К., 1999.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.134930 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1713
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7696
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1760
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2797
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7859
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4389
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4266
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5611
Реклама

Цікаве
загрузка...