швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури133802
2 Історія України34743
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)31883
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги31104
5 Звіт про проходження виробничої практики 25208
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка24964
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19528
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18419
9 Правопис слів іншомовного походження17062
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16419
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення
загрузка...

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Реферат

Тема: «Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом» (ID:53868)

| Размер: 30 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
Литература1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Україна, 1996.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001.
3. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993р.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
5. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квіт¬ня 2001 р.
6. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами до¬ходів, з яких не сплачено податки" № 552/2000 від 31 березня 2000 р.
7. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
8. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
9. Конвенція РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержа¬них злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
10. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відми¬вання грошей" від 10 червня 1991 р.
11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. За¬тверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р.
12. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних зло¬чинним шляхом, від 8 листопада 1990р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
13. Кримінально-правові засоби боротьби з незаконним обігом нарко¬тичних речовин // Правова держава: Сб. наук. пр. — К., 1997. — Вип. 8. — С. 221 — 225.
14. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України №2,02 стр 89-93
15. Иванов Е.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М., 1999.
16. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України ., К: “Атіка”, 2001
17. Кримінальне право України / Під ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В. Тація В.Я. – К-Х: Юрінком Інтер – Право., 2002.
18. Науковий коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка., К: “Каннон”, 2001.
19. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. — М., 1961.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.115374 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1711
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7694
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1759
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2796
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7859
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4387
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4265
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5610
Реклама

Цікаве
загрузка...