швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури159229
2 Історія України38195
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)36161
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги33497
5 Звіт про проходження виробничої практики 27688
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка27322
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові20048
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18991
9 Правопис слів іншомовного походження18842
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16841
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Тема: «Злочин у сфері господарської діяльності» (ID:11667)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   12 кб.

ЗМІСТ



Вступ


1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської

діяльності


2. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання)

грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним

шляхом


Висновок


Використана література






























ВСТУП



У сучасному західному світі значна частина державних служб фактично зайнята фіскальним наглядом за
підприємцями. Оподаткування, особливо пряме, стає все дійовішим інструментом контролю влади над повсякденним
життям особи: постійно лізти в кишеню платника податків і стягувати зароблене кров’ю і потом. Після чого
перевіряти — чи все заплатили.

В Україні питання боротьби з відмиванням грошей постає досить цікаво. З одного боку Україна ратифікувала
Віденську конвенцію, а гроші наркобізнесу визнано злочинними. Водночас кримінальну відповідальність за
відмивання брудних грошей запроваджено лише з першого вересня, а відповідний закон Верховна Рада так і не
змогла ухвалити. Внаслідок цього Україну занесено до списку держав, які недостатньо борються з відмиванням
нелегальних грошей.


Негативне рішення відносно України було прийняте через відсутність Закону України “Про протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, який лише 15 листопада 2001 року прийнятий Верховною Радою
України у першому читанні. Крім того, на прийняття такого рішення вплинули відсутність механізму надання
інформації про сумнівні фінансові операції (ст.64 Закону України “Про банки і банківську діяльність”) та
(ст.18 Закону України “Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг”), а також
досить-таки тривалий час приведення у відповідність з вимогами закону усіх фінансових структур.



Практика показує, що складність боротьби з відмиванням грошей на національному рівні полягає в тому, що крім
використання наявних можливостей для відмивання грошей усередині країни, злочинний світ широко використовує
міжнародні грошові розрахункові системи, сприятливі умови для відкриття рахунків у банках, розташованих у
численних офшорних зонах, у так званому “податковому раю”.





























Замовити реферат
Реклама
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1943
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником8084
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити2085
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3103
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8173
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4647
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4502
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5962
Реклама

Цікаве